Да, антикризисные меры, включая 115-ФЗ

Ваш контрагент находится в «черном списке» ЦБ и Росфинмониторинга. Признаки обналичивания денежных средств, арест счетов.

Немедленно связаться с банком для выяснения причин блокировки. Возможно, потребуется предоставить дополнительные документы или информацию для разблокировки счета.

Чтобы вести бизнес в качестве участника ВЭД, подготовьте необходимые документы:

• Заявление на регистрацию (два экземпляра);

Для юр. лиц:

• Устав
• Учредительные документы
• Приказы о назначении руководителя, главбуха;
• Выписку из ЕГРЮЛ, выписки со счетов из банка, бухгалтерский отчёт;

Для ИП:

• паспорт
• свидетельство о взятии на учёт
• Свидетельство о регистрации в статусе ИП;
• Паспорт сделки или контракт с зарубежной компанией.

Срок рассмотрения документов до 5 дней.

1. Соберем доказательства.

Мы проведем аудит документов (финансовая отчетность, налоговая отчетность, акты, контракты, аудит контрагентов), изучим все операции по счетам и разработаем план действий.
2. Подадим заявление в банк.

Мы подадим заявление с просьбой пересмотреть уровень риска и разблокировать счета на основании представленных нами документов.

3. При необходимости подготовим апелляцию в Межведомственную комиссию ЦБ.
Если комиссия принимает положительное решение, уровень риска снижается. Если ответ отрицательный, то мы готовим иск в арбитражный суд и с большей вероятностью получаем положительное решение.

Да, можно! Нужно провести доскональный анализ компании по количеству типологий и их сложности.

До 5 лет.

Мы готовы рассматривать любой сектор экономики, но предпочтение отдаем под застройку.

от 50 000 000 до 10 000 000 000 рублей.